精功科技順利完成董事會、監事會換屆工作
來源:精功科技      發布時間:2009/09/01

    2009829,精功科技召開了2009年第二次臨時股東大會,會議審議通過了修訂后的《公司章程》、《董事會工作規則》、《獨立董事制度》,為杭州專用汽車有限公司、紹興縣精功科技進出口有限公司、精功紹興太陽能技術有限公等控股企業提供融資擔保等9項議案,順利完成了新一屆董、監事會換屆選舉工作,會議以累積投票表決的方式逐一選舉孫建江先生、邵志明先生、金越順先生、王永法先生、昌金銘先生、俞鋒華先生、李生校先生、蔡樂平先生、韓江南先生為公司新一屆董事會董事,組成公司第四屆董事會,其中,李生校先生、蔡樂平先生、韓江南先生為公司新一屆董事會獨立董事;選舉胡曉明先生、瞿潔先生為公司新一屆監事會股東代表監事,與公司職工代表大會推舉的監事孫衛利女士共同組成公司第四屆監事會。

股東大會結束后,公司召開了四屆一次董事會,表決產生了公司新一屆經營班子成員。會議一致選舉:孫建江先生為公司董事長、俞鋒華先生為公司副董事長;續聘孫建江先生兼任公司總經理;根據總經理的提名,董事會聘任金越順先生為公司常務副總經理,王永法先生、吳海祥先生、汪志娟女士、黃偉明先生為公司副總經理,裘森林先生為公司財務負責人。根據董事長的提名,董事會續聘黃偉明先生為公司董事會秘書、夏青華女士為公司證券事務代表;同時,新一屆董事會還確定了董事會提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會等三個專門委員會的委員人選。會議最后還審議通過了《關于重啟公司向浙江精功機電汽車集團有限公司轉讓湖北精功科技有限公司80%股權的議案》,對有關湖北精功科技有限公司80%股權的轉讓事宜與浙江精功機電汽車集團有限公司達成了相關協議。

同日召開的四屆一次監事會會議也一致選舉胡曉明先生為公司第四屆監事會主席。

這次公司董事會、監事會換屆工作得到了包括精功集團、浙江省科技開發中心等全體股東的大力支持,在順利完成換屆選舉后,第四屆董、監事會和經營班子表示:將勤勉盡責、規范運作,以提升公司價值為投資者創造效益最大化為己任,搶抓市場和成長環境提供的新機會,不斷增強公司在太陽能光伏裝備、建筑建材機械設備、輕紡專用設備等制造領域的核心競爭力,引領行業創新和市場需求,有信心、有決心以創造良好的業績來回報廣大投資者的信任和期望。

我們深信:精功科技在新一屆董、監事會和經營班子的領導下,在精功集團的大力支持下,在全體精功人的共同努力下,精功科技在團隊建設、企業文化培育、管理創新、社會經濟效益提升上一定會走向新的里程、譜寫新的篇章。

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